朝鲜最大银行的加密货币账户 面临重大检查

2021-03-02 20:00:42 阅读(133)

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据韩联社报道,韩国金融情报部和金融监督服务部正在联合调查由交易所提供的六当地行的加密货币账户

据韩国监管机构金融服务委员会(Financial Services Commission)的一名高级官员称,韩国洗和恐怖融资监管机构韩国金融情报中心(KoFIU——)和金融监管机构FSC的一家子公司FSS将从周一至周四联合对相账户进行“深入调查”。

面临检查的六家银行是友利银行、国民银行、信汉银行、农协银行、韩国工业银行和韩国发展银行。前四家是韩国资产规模最大的银行,后两家是国有银行。

具体来说,在向该国当地交易所提供服务后,当局将检查相关银行是否遵守强制性洗钱报告协议。FSC高级官员估计,加密货币,有111个与交易相关的银行账户,综合存款总额估计为2万亿韩元。摘自报告:“每个账户都被认为产生了数百万个虚拟账户。”

根据CCN最近的报告,韩国政府提议禁止加密货币所有类似比特币,的匿名交易,并继续打击洗钱和金融欺诈。在12月底的一份声明中,政府表示:“我们将.坚决反对这一罪行,并对罪犯处以最高刑罚,”他补充说,当局将“甚至在必要关闭加密货币证券交易所”。

新规定指出,只有在银行和加密货币证券交易所拥有相同账户名称的投资者才能交易。它还要求完全禁止匿名“虚拟账户”,并遵守“了解您的客户”的标准。新规将于2018年1月20日实施。

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